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利害关系人专区

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董事会决议事项

112年

会议日期 董事会决议事项
112/12/13
  1. 子公司蔚华电子新订「从事衍生性商品事务处理程序」。
  2. 子公司蔚华电子拟取得合肥新汇成微电子股份有限公司可转换公司债。
  3. 注销107年第一次买回本公司股份依合约失效及未转让股数，并订定减资基准日。
  4. 本公司办理民国112年第二次买回本公司股份转让员工。
112/11/8
  1. 审查本公司民国112年第三季合并财务报表。
  2. 子公司蔚华电子科技(上海)有限公司拟处分所持合肥新汇成微电子股份有限公司部分股票。
  3. 本公司拟新增对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司之背书保证额度。
  4. 本公司逾正常授信期限三个月以上且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  5. 本公司签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  6. 本公司修订112年第一次买回公司股份执行率过低之具体改善方案暨「买回库藏股作业程序」部分条文。
  7. 本公司订定「风险管理政策与程序」。
  8. 订定本公司民国113年年度稽核计划。
  9. 本公司公司治理主管异动。
  10. 本公司内部稽核主管异动。
  11. 第六次买回本公司股份之库藏股第12次转让员工。
  12. 审查新任经理人之薪资报酬。
  13. 第六次买回本公司股份之库藏股转让经理人。
112/9/13
  1. 本公司拟投资南方科技股份有限公司，投资金额约新台币294,451,460元整，预计取得约95%股权。
112/8/9
  1. 审查民国112年第二季财务报表。
  2. 本公司收回对蔚思博检测技术(合肥)有限公司之背书保证额度。
  3. 本公司维持提供对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司之背书保证额度。
  4. 本公司调整对子公司思卫科技股份有限公司之背书保证额度及用途。
  5. 本公司补充对子公司蔚华国际有限公司之背书保证用途。
  6. 本公司逾正常授信期限三个月以上且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  7. 本公司与银行年度授信续约。
  8. 本公司修订「买回库藏股作业程序」部分条文。
  9. 本公司订定「风险管理委员会组织规程」。
  10. 本公司成立「风险管理委员会」。
  11. 第六次买回本公司股份之库藏股第11次转让员工。
  12. 第六次买回本公司股份之库藏股转让经理人。
  13. 审查经理人之薪资调整。
  14. 审查经理人之特别奖金。
112/5/9
  1. 审查民国112年第一季财务报表。
  2. 本公司资金贷与蔚华电子科技(上海)有限公司。
  3. 本公司收回对蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度。
  4. 本公司与银行年度授信续约。
  5. 本公司私募普通股办理情形。
  6. 修订本公司「股东会议事规则」部分条文。
  7. 修正公告本公司民国112年股东常会召集地点及事由。
  8. 本公司签证会计师之报酬。
  9. 审查经理人调薪案。
  10. 审查经理人特别奖金案。
112/3/23
  1. 本公司民国111年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表。
  2. 本公司民国111年度盈余分派。
  3. 本公司拟以资本公积发放现金。
  4. 订定民国111年度董事及员工酬劳分派金额。
  5. 本公司内部控制制度有效性及民国111年度之内部控制制度声明书。
  6. 本公司库藏股拟以低于实际买回股份之平均价格转让予员工。
  7. 订定本公司民国112年股东常会日期、召集地点及事由。
  8. 股东常会受理股东提案权之相关事宜。
  9. 本公司逾正常授信期限三个月以上且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  10. 本公司收回对蔚思博检测技术(合肥) 有限公司背书保证额度。
  11. 本公司收回对华证科技股份有限公司背书保证额度。
  12. 本公司提供子公司思卫科技股份有限公司背书保证额度。
  13. 本公司设置公司治理主管。
  14. 修订本公司「处理董事要求之标准作业程序」部分条文。
  15. 订定本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」并终止本公司之「关系人、集团企业公司及特定公司财务业务作业办法」。
  16. 修订本公司「董事薪资报酬与绩效评估办法」部分条文。
  17. 审查经理人之薪资报酬调整。
  18. 审查新任经理人之薪资报酬。
  19. 审查董事之特别报酬。
  20. 发放经理人特别奖金。
112/2/21
  1. 办理民国112年第一次买回本公司股份转让员工。
112/1/11
  1. 民国112年公司营运计划。
  2. 本公司拟收回对达上贸易(上海)有限公司背书保证额度人民币三千万元整。
  3. 本公司拟资金贷与子公司Spirox International Limited 美金三百万元整。
  4. 修订本公司「董事会绩效评估办法」部分条文。
  5. 修订本公司「公司治理实务守则」部分条文。
  6. 修订本公司「道德行为准则」部分条文。
  7. 修订本公司「永续发展实务守则」(原企业社会责任实务守则)部分条文。
  8. 修订本公司暨关系企业「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文。
  9. 解除本公司经理人竞业禁止之限制。
  10. 第六次买回本公司股份之库藏股第9次至第10次转让员工。
  11. 第六次买回本公司股份之库藏股转让经理人。
  12. 审查经理人薪资调整。
  13. 审查经理人年终奖金分派。

111年

会议日期 董事会决议事项
111/12/5
  1. 子公司上海浩网一电子科技有限公司拟取得其持股91.73%之子公司合肥蔚达科技有限公司6.4%股权。
  2. 修订本公司「许可证管理办法」之附件「授权范围及层级一览表」。
  3. 选任本公司董事长。
111/11/8
  1. 子公司Spirox Cayman Corporation拟处分达上贸易(上海)有限公司之全数股权。
  2. 子公司Spirox Cayman Corporation处分Golden Faith Limited可转债。
  3. 子公司Bright Future Cayman Limited拟处分其持股75.59%之子公司蔚思博检测技术(合肥)有限公司全数股权。
  4. 本公司拟减少对达上贸易(上海)有限公司背书保证额度。
  5. 本公司拟补充对子公司思卫科技股份有限公司背书保证额度新台币二千五百万元整之用途。
  6. 本公司与银行年度授信续约。
  7. 本公司签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  8. 修订本公司「董事会议事规范」部分条文。
  9. 修订本公司「内部重大信息处理作业暨防范内线交易管理作业程序」部分条文。
  10. 订定本公司「财务报表编制流程之管理作业程序」。
  11. 修订本公司「内部控制制度」。
  12. 订定子公司「取得或处分资产处理程序」。
  13. 订定本公司民国112年年度稽核计划。
  14. 第六次买回本公司股份之库藏股第8次转让员工。
  15. 第六次买回本公司股份之库藏股转让经理人。
  16. 审查新任经理人之薪资报酬案。
  17. 审查经理人特别奖金发放案。
111/8/10
  1. 本公司与银行年度授信续约。
  2. 本公司补充对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司之背书保证额度用途。
  3. 本公司逾正常授信期限三个月以上且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  4. 本公司拟终止109年10月12日董事会通过之「透过协议控制模式，由子公司蔚思博检测技术(合肥)有限公司或其指定关联方提供华证科技股份有限公司技术、管理营销策略及咨询等服务并取得其权益控制」案。
  5. 第六次买回本公司股份之库藏股第7次转让员工。
  6. 第六次买回本公司股份之库藏股转让经理人。
  7. 审查总经理之薪资报酬案。
  8. 审查新任经理人之薪资报酬案。
  9. 审查经理人之调薪案。
  10. 经理人特别奖金发放案。
111/6/30
  1. 本公司会计主管异动案。
  2. 本公司内部稽核主管异动案。
  3. 本公司总经理异动案。
111/5/11
  1. 本公司拟减少对达上贸易(上海)有限公司背书保证额度。
  2. 本公司拟调整对蔚华电子(上海)科技有限公司背书保证额度。
  3. 本公司拟减少对华证科技股份有限公司背书保证额度。
  4. 本公司逾正常授信期限三个月且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  5. 本公司拟将本公司间接持股之子公司承新国际科技股份有限公司之全数股份，让与本公司间接持股之子公司华新有限公司。
  6. 本公司拟撤销透过子公司欣传投资股份有限公司以债转股投资本公司间接持股之子公司蔚思博检测技术(合肥)有限公司案。
  7. 本公司间接持股之子公司Bright Future Cayman Limited拟增资本公司间接持股之子公司蔚思博检测技术(合肥)有限公司。
  8. 本公司拟透过子公司Spirox Cayman Corporation增资本公司间接持股之子公司Bright Future Cayman Limited。
  9. 本公司拟撤销110年现金增资发行普通股案。
  10. 本公司与银行年度授信续约。
  11. 本公司拟修订「公司治理实务守则」部分条文。
  12. 本公司拟修订「一Ｏ七年第一次买回股份转让员工办法」部份条文。
  13. 本公司拟以低于实际买回股份之平均价格转让予员工。
  14. 增列公告本公司民国111年股东常会召集事由。
  15. 本公司签证会计师之报酬。
111/3/23
  1. 承认本公司民国110年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表。
  2. 本公司民国110年度盈余分派案。
  3. 本公司拟以资本公积发放现金案。
  4. 通过本公司内部控制制度有效性及民国110年度之内部控制制度声明书。
  5. 本公司拟资金贷与子公司华证科技股份有限公司新台币一亿元整。
  6. 修订本公司「公司章程」部分条文案。
  7. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
  8. 修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
  9. 召集本公司民国111年股东常会之日期、地点及事由。
  10. 股东常会受理股东提案权之相关事宜。
  11. 第六次买回本公司股份之库藏股第6次转让予员工案。
  12. 本公司财务主管异动案。
  13. 审查新任经理人之薪资报酬案。
  14. 经理人特别奖金发放案。
111/1/20
  1. 民国111年公司营运计划。
  2. 本公司直接及间接合计持股百分百之子公司Spirox Cayman Corporation处分其子公司达上贸易(上海)有限公司相关事宜。
  3. 本公司拟办理子公司Spirox Cayman Corporation 现金减资美金4,156,823元。
  4. 本公司拟透过子公司欣传投资股份有限公司于不逾美金360万元之限度内，以债转股投资间接持股之子公司蔚思博检测技术(合肥)有限公司。
  5. 本公司拟资金贷与子公司Global Future Investment Limited 美金150万元整。
  6. 本公司拟减少对子公司Global Future Investment Limited背书保证美金200万元整。
  7. 本公司补充对子公司华证科技股份有限公司之背书保证额度用途。
  8. 本公司逾正常授信期限三个月且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  9. 第六次买回本公司股份之库藏股第5次转让予员工案。
  10. 第六次买回本公司股份之库藏股转让经理人案。
  11. 审查新任经理人之薪资报酬案。
  12. 审查经理人年终奖金分派案。

110年

会议日期 董事会决议事项
110/11/25
  1. 订定私募普通股之发行价格及相关事宜案。
110/11/10
  1. 通过提供间接持股100%之子公司Global Future Investment Limited背书保证额度美金贰佰万元整。
  2. 本公司逾正常授信期限三个月且金额重大之应收帐款非属资金贷与性质。
  3. 订定本公司民国111年年度稽核计划。
  4. 本公司拟继续与第一银行及中国信托银行维持授信往来。
  5. 修订本公司「许可证管理办法」及其附件「蔚华科技及子公司授权范围及层级一览表」「蔚思博及华证授权范围及层级一览表」。
  6. 本公司签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  7. 选任本公司第五届薪酬委员会委员三名。
110/09/30
  1. 通过自民国110年度第三季起更换财务报表之签证会计师事务所及签证会计师。
  2. 通过继续与兆丰银行维持授信往来。
110/09/10
  1. 通过撤销本公司110年股东会决议通过之现金增资私募普通股案。
  2. 通过办理现金增资私募普通股案。
  3. 通过补选独立董事一名。
  4. 通过解除新任独立董事竞业禁止之限制案。
  5. 通过通过召集本公司民国110年第二次股东临时会之日期、地点及事由。
  6. 通过召集本公司民国110年第二次股东临时会之日期、地点及事由。
  7. 通过股东临时会受理持股百分之一以上股东提名独立董事候选人之相关事宜。
110/08/16
  1. 通过资金贷与子公司达上贸易（上海）有限公司人民币壹仟贰佰万元整。
110/08/13
  1. 通过选任本公司董事长。
  2. 通过选任本公司副董事长。
110/08/11
  1. 通过继续与土地银行、元大银行、华南银行、国泰世华银行维持授信往来。
  2. 通过提供子公司思卫科技股份有限公司背书保证额度新台币贰仟伍佰万元整。
  3. 通过维持提供子公司达上贸易(上海)有限公司背书保证额度人民币贰仟万元整。
  4. 通过提供子公司蔚思博检测技术(合肥)有限公司背书保证额度人民币壹仟伍佰万元整。
  5. 通过修正子公司Spirox Cayman Corporation资金贷与蔚华电子科技（上海）有限公司美金肆佰伍拾万元之借款期限。
  6. 通过逾正常授信期限三个月以上且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  7. 通过内部稽核主管异动案。
  8. 通过会计主管异动案。
  9. 通过第六次买回本公司股份之库藏股第4次转让员工案。
  10. 通过经理人特别奖金发放案。
110/06/28
  1. 通过直接及间接合计持股百分百之子公司Spirox Cayman Corporation拟处分其持股51.02%之子公司达上贸易(上海)有限公司。
  2. 通过增列公告本公司民国110年第一次股东临时会召集事由。
  3. 通过增加对子公司华证科技股份有限公司背书保证额度新台币柒仟万元整。
110/06/08
  1. 通过补充本公司110年5月13日董事会决议通过之现金增资私募普通股案。
  2. 通过召集本公司民国110年第一次股东临时会之日期、地点及事由。
  3. 通过重新订定本公司110年股东常会召开日期、地点。
  4. 通过补行委任薪酬委员会委员一名。
110/05/13
  1. 通过为办理现金增资发行新股，依法出具健全营运计划书。
  2. 通过在对子公司达上贸易(上海)有限公司原背书保证额度下，提高对其以定期存款质押担保之额度案。
  3. 通过逾正常授信期限三个月且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  4. 通过继续与上海银行维持授信往来案。
  5. 通过办理现金增资私募普通股案。
  6. 通过提名110年选任董事(含独立董事)候选人名单。
  7. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  8. 通过增列公告本公司民国110年股东常会召集事由。
110/03/25
  1. 通过本公司会计主管异动案。
  2. 通过承认本公司民国109年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  3. 通过民国109年度盈余分派案。
  4. 通过资本公积发放现金案。
  5. 通过内部控制制度有效性及民国109年度之内部控制制度声明书。
  6. 通过办理现金增资发行普通股案。
  7. 通过减少子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚华电子科技（上海）有限公司美金参佰伍拾万元整。
  8. 通过借款予子公司蔚华电子科技（上海）有限公司美金肆佰万元整。
  9. 通过补充修正本公司109年11月11日通过资金贷与予子公司蔚华国际有限公司美金陆佰贰拾伍万元整案。
  10. 通过提供子公司思卫科技股份有限公司背书保证额度新台币贰仟万元整案。
  11. 通过与板信银行建立授信往来案。
  12. 通过继续与永丰银行维持授信往来案。
  13. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  14. 通过修订本公司「从事衍生性商品事务处理程序」部分条文案。
  15. 通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
  16. 通过修订本公司「董事选举办法」部分条文案。
  17. 通过董事改选案。
  18. 通过解除本公司新选任董事竞业禁止案。
  19. 通过股东常会受理股东就提名董事、独立董事候选人及提案权之相关事宜。
  20. 通过民国110年股东常会日期、召集地点及事由。
  21. 通过第六次买回本公司股份之库藏股第3次转让予员工案。
  22. 通过买回本公司股份转让予经理人案。
  23. 通过经理人年度调薪案。
  24. 通过经理人特别奖金发放案。
  25. 通过修订经理人薪资报酬与绩效评估办法。
110/01/29
  1. 通过民国110年公司营运计划。
  2. 通过子公司华证科技股份有限公司及蔚思博检测技术(合肥)有限公司重大设备及厂务设施采购案。
  3. 通过子公司蔚华电子科技(上海)有限公司出售重大设备及厂务设施予同为本公司子公司之蔚思博检测技术(合肥)有限公司。
  4. 通过办理子公司Spirox Cayman Corporation现金减资退还股款予欣传投资股份有限公司美金贰佰贰拾万元案。
  5. 通过由子公司Spirox  Cayman Corporation对其子公司蔚华国际有限公司增资美金陆佰贰拾伍万元整。
  6. 通过逾正常授信期限三个月且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  7. 通过减少对子公司华证科技股份有限公司背书保证额度新台币贰仟万元整。
  8. 通过减少对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度美金参佰万元整及人民币肆仟贰佰万元整。
  9. 通过提供子公司蔚思博检测技术（合肥）有限公司背书保证额度美金贰佰万元整 。
  10. 通过第六次买回本公司股份之库藏股第2次转让予员工案。
  11. 通过审查新任经理人之固定薪资报酬案。
  12. 通过审查经理人年终奖金分派案。
  13. 通过修订经理人薪资报酬与绩效评估办法。

109年

会议日期 董事会决议事项
109/11/11
  1. 通过订定本公司民国110年年度稽核计划。
  2. 通过本公司109年资本支出超过年度营运计划之预算追加案。
  3. 通过本公司百分百持股之验证分析事业群子公司华证科技股份有限公司及透过境外公司百分百持股之蔚思博检测技术（合肥）有限公司，109年重大设备及厂务设施采购预算追加案。
  4. 通过本公司逾正常授信期限三个月且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  5. 通过撤销本公司百分百持股（含间接持股）之子公司Spirox Cayman Corporation资金贷与合肥新汇成微电子有限公司人民币捌仟伍佰万元整之以债转股案。
  6. 通过由子公司蔚华电子科技（上海）有限公司投资合肥新汇成微电子有限公司。
  7. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚华电子科技（上海）有限公司美金捌佰万元整。
  8. 通过本公司拟增加对子公司蔚华国际有限公司(以下称蔚华国际)背书保证额度美金肆佰万元整。
  9. 通过本公司拟增加对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度新台币壹亿元整。
  10. 通过本公司拟资金贷与予子公司蔚华国际有限公司(以下称蔚华国际)美金陆佰贰拾伍万元整。
  11. 通过本公司拟继续与中国信托及第一银行维持授信往来。
  12. 通过本公司拟与国泰世华银行建立授信往来。
  13. 通过签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  14. 通过新任经理人薪资报酬案。
109/10/12
  1. 通过本公司拟资金贷与子公司达上贸易（上海）有限公司人民币壹仟贰佰万元整。
  2. 通过为扩大验证分析之营运规模及专业分工，拟透过协议控制模式（即VIE模式），由本公司百分之百持有之孙公司蔚思博检测技术（合肥）有限公司(以下称蔚思博检测)或其指定之关联方提供华证科技股份有限公司(以下称华证科技) 技术、管理营销策略及咨询等服务并取得其权益控制，以达实质合并经营之综效。
  3. 通过本公司拟继续与兆丰银行及日盛银行维持授信往来。
  4. 通过本公司拟与第一银行建立中期贷款之授信往来。
109/08/13
  1. 通过本公司拟对子公司Spirox Cayman Corp.增资美金玖拾万元整。
  2. 通过本公司拟减少对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度人民币参仟万元整。
  3. 通过本公司逾正常授信期限三个月且金额重大之应收帐款是否属资金贷与性质。
  4. 通过本公司拟继续与土地银行及元大银行维持授信往来。
  5. 通过本公司拟继续与台北富邦银行维持授信往来。
  6. 通过本公司拟与华南银行、台中银行、安泰银行建立授信往来。
  7. 通过新任经理人薪资报酬案。
  8. 通过经理人特别奖金发放案。
  9. 通过修订「薪资报酬委员会组织规程」部份条文案。
109/07/14
  1. 通过为提升集团组织效能及扩增经营绩效，拟由子公司欣传投资股份有限公司增额投资思卫科技股份有限公司新台币贰仟捌佰玖拾陆万元整，取得其45%股权。
  2. 通过第六次买回本公司股份之库藏股第1次转让予员工案。
  3. 通过买回本公司股份转让予经理人案。
109/07/14
  1. 通过拟修订本公司之「一Ｏ七年第一次买回股份转让员工办法」部份条文案。
109/06/23
  1. 通过停止办理现金增资私募普通股案。
  2. 通过取消与日本Wintest Corp.相互投资案。
109/05/12
  1. 通过取消本公司对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度美金伍拾万元整。
  2. 通过本公司拟增加对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度新台币伍仟万元整。
  3. 通过本公司拟继续与上海银行维持授信往来。
  4. 通过为扩大验证分析之营运规模及专业分工，拟将本公司百分之百持有之子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)之股份，让与予本公司既存且百分之百持有之孙公司世荣投资有限公司(Global Future Investment Limited)（以下称世荣投资）。
  5. 通过授权董事长处分合肥新汇成微电子有限公司之股份。
  6. 通过修订本公司「许可证管理办法」及其附件「蔚华科技及子公司授权范围及层级一览表」。
  7. 通过修订本公司之「一Ｏ七年第一次买回股份转让员工办法」部份条文案。
  8. 通过修订子公司Spirox Cayman Corp.「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
  9. 通过修订本公司「董事会议事规范」部分条文案。
  10. 通过终止本公司之「诚信经营守则、作业程序及行为指南」，新订定「诚信经营作业程序及行为指南」。
  11. 通过修订本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。
  12. 通过修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。
  13. 通过修订本公司「企业社会责任实务守则」部分条文案。
  14. 通过民国109年上半年捐赠教育、文化、公益、慈善团体新台币参佰万元案。
  15. 通过决议本公司109年股东常会提名独立董事候选人名单。
  16. 通过向股东常会提案，解除本公司新选任独立董事竞业禁止案。
  17. 通过增列公告本公司民国109年股东常会召集事由。
  18. 通过因应新型冠状病毒疫情之影响，拟授权董事长变更109年股东常会开会地点。
109/04/24
  1. 通过向股东常会提案，补选独立董事一名。
  2. 通过本公司民国109年股东常会持股百分之一以上股东提名独立董事之受理期间及受理处所等相关事宜。
  3. 通过增列公告本公司民国109年股东常会召集事由。
109/03/26
  1. 通过承认本公司民国108年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  2. 通过本公司民国108年度盈余分派案。
  3. 通过订定民国108年度员工酬劳分派金额案。
  4. 通过本公司内部控制制度有效性及民国108年度之内部控制制度声明书。
  5. 通过办理子公司Spirox Cayman Corporation现金减资退还股款案。
  6. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation资金贷与予合肥新汇成微电子有限公司之人民币捌仟伍佰万元整拟转为投资案。
  7. 通过本公司拟减少对子公司达上贸易（上海）有限公司背书保证额度人民币参仟万元整。
  8. 通过本公司拟继续与永丰银行维持授信往来。
  9. 通过本公司拟与中国信托银行建立授信往来。
  10. 通过修订本公司「背书保证办法」部分条文案。
  11. 通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
  12. 通过订定本公司「信息安全管理办法」。
  13. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
  14. 通过本公司民国109年股东常会日期、召集地点及事由。
  15. 通过订定本公司民国108年度董事酬劳分派金额案。
  16. 通过通过订定本公司民国108年度董事酬劳分派金额案。
109/02/03
  1. 通过讨论办理现金增资私募普通股案。
  2. 通过与日本Wintest Corp.相互投资案。
  3. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  4. 通过召集本公司民国109年第一次股东临时会之日期、地点及事由。
109/01/09
  1. 通过民国109年公司营运计划。
  2. 通过变更由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币伍仟万元及参仟伍佰万元之相关条件。
  3. 通过子公司华证科技股份有限公司及蔚思博检测技术(合肥)有限公司重大设备及厂务设施采购案。
  4. 通过衍生性商品交易应报告之高阶主管授权案。
  5. 通过修订Spirox International Limited「取得或处分资产处理程序」。
  6. 通过本公司拟与新光银行建立授信往来。
  7. 通过订定本公司「企业社会责任实务守则」。
  8. 通过订定本公司「董事会绩效评估办法」。
  9. 通过解除本公司董事竞业禁止之限制案。
  10. 通过审查经理人年终奖金分派案。
  11. 通过修订薪资报酬委员会组织规程。

108年

会议日期 董事会决议事项
108/11/12
  1. 通过订定本公司民国109年年度稽核计划。
  2. 通过撤销108年8月9日通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚华电子科技（上海）有限公司美金壹佰柒拾伍万元整一案。
  3. 通过本公司拟借款予从属公司蔚华电子科技（上海）有限公司美金壹佰柒拾伍万元整。
  4. 通过提请董事会同意授权董事长签署由子公司Spirox Cayman Corporation转投资新设之大陆华证公司新台币壹亿捌仟万元整并取得其90%股权之相关文件。
  5. 通过子公司华证科技股份有限公司重大设备及厂务设施采购预算追加案。
  6. 通过本公司108年资本支出超过年度营运计划之预算追加案。
  7. 通过本公司拟继续与第一银行维持授信往来并调整授信额度。
  8. 通过本公司拟继续与台北富邦银行维持授信往来并调整授信额度。
  9. 通过本公司拟增加上海商业储蓄银行授信额度及以避险为目的之衍生性金融商品交易额度。
  10. 通过本公司拟继续与玉山银行维持授信往来。
  11. 通过本公司拟与元大银行、兆丰银行、日盛银行、台新银行建立授信往来。
  12. 通过签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  13. 通过民国108年下半年捐赠教育、文化、公益、慈善团体新台币捌佰万元案。
108/09/02
  1. 通过本公司拟对子公司Spirox Cayman Corporation增资美金陆佰伍拾万元整。
  2. 通过撤销108年8月9日通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币柒佰万元整一案。
  3. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币参仟伍佰万元整。
108/08/09
  1. 通过本公司拟增加对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度美金贰佰伍拾万元整。
  2. 通过本公司拟增加对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度人民币陆仟伍佰万元整。
  3. 通过本公司拟提供子公司达上贸易（上海）有限公司背书保证额度人民币壹亿伍仟万元整。
  4. 通过本公司拟借款予子公司达上贸易（上海）有限公司人民币肆仟捌佰万元整。
  5. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予蔚华电子科技（上海）有限公司美金壹佰柒拾伍万元整。
  6. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币柒佰万元整。
  7. 通过本公司拟继续与台北富邦银行维持授信往来。
  8. 通过订定本公司「买回库藏股作业程序」及「买回库藏股作业程序管理办法」。
  9. 通过解除本公司董事及代表人竞业禁止之限制案。
  10. 通过民国108年上半年捐赠教育、文化、公益、慈善团体新台币肆佰万元案。
  11. 通过审查经理人员工分红分派案。
  12. 通过审查董事酬劳分派案。
  13. 通过经理人薪资报酬与绩效评估办法修订案。
108/05/09
  1. 通过本公司拟增加对子公司华证科技股份有限公司(以下称华证科技)背书保证额度新台币肆仟万元整 。
  2. 通过注销108年第一次买回本公司股份，并订定减资基准日。
  3. 通过本公司拟继续与上海商业储蓄银行及土地银行维持授信往来。
  4. 通过本公司拟增加对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度美金伍佰万元整。
  5. 通过修订本公司「背书保证办法」部分条文案。
  6. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
  7. 通过修订本公司「从事衍生性商品事务处理程序」部分条文案。
  8. 通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
  9. 通过修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。
  10. 通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」。
  11. 通过增列公告本公司民国108年股东常会召集事由。
  12. 通过审查经理人年度调薪案。
108/03/26
  1. 通过承认本公司民国107年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  2. 通过本公司民国107年度盈余分派案。
  3. 通过订定民国107年度员工酬劳分派金额案。
  4. 通过本公司内部控制制度有效性及民国107年度之内部控制制度声明书。
  5. 通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
  6. 通过由子公司欣传投资股份有限公司对子公司Spirox Cayman Corporation增资美金壹仟参佰万元整。
  7. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation借款予合肥新汇成微电子有限公司人民币伍仟万元整。
  8. 通过由子公司Spirox Cayman Corporation投资新设之大陆华证公司新台币壹亿捌仟万元整并取得其90%之股权。
  9. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
  10. 通过本公司民国108年股东常会日期、召集地点及事由。
  11. 通过订定本公司民国107年度董事酬劳分派金额案。
  12. 通过审查新任经理人之固定薪资报酬案。
108/01/23
  1. 通过民国108年公司营运计划。
  2. 通过选任本公司副董事长。
  3. 通过本公司之子公司华证科技股份有限公司拟办理现金增资发行新股计新台币33,296,000元，增资后实收资本总额计新台币２亿元整，本公司拟参与部份认购。
  4. 通过本公司之子公司华证科技股份有限公司拟增加额定资本总额新台币壹亿陆仟万元整，增加后额定资本总额为新台币参亿陆仟万元整。
  5. 通过本公司为积极扩展新事业，拟由子公司Spirox Cayman Corporation投资达上贸易(上海)有限公司人民币参仟万元整，取得其51.02%股权。
  6. 通过由子公司欣传投资股份有限公司投资思卫科技股份有限公司，以投资金额新台币陆仟参佰贰拾伍万元以下，取得思卫科技55%之股权。
  7. 通过子公司华证科技股份有限公司重大设备及厂务设施采购案。
  8. 通过办理一Ｏ八年第一次买回本公司股份并办理注销案。
  9. 通过本公司拟自民国108年度起更换财务报表之签证会计师事务所及签证会计师。
  10. 通过更换本公司股务代理机构讨論案。
  11. 通过本公司拟增加对子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度人民币参仟万元整。
  12. 通过审查新任经理人之固定薪资报酬案。
  13. 通过审查经理人年终奖金分派案。

107年

会议日期 董事会决议事项
107/11/13
  1. 通过本公司会计主管异动案。
  2. 通过本公司财务主管异动案。
  3. 通过提名董事及独立董事候选人名单事宜。
  4. 通过修改本公司董事会于107年10月26日通过之「一Ｏ七年第一次买回股份转让员工办法」部份条文案。
  5. 通过订定本公司民国108年年度稽核计划。
  6. 通过本公司拟继续与玉山银行维持授信往来。
  7. 通过本公司拟继续与永丰银行维持授信往来。
  8. 通过签证会计师独立性及适任性评估及委任。
  9. 通过新任经理人之固定薪资报酬案。
  10. 通过办法修订案。
  11. 通过特殊人员奖酬给付案。
  12. 通过民国107年下半年度拟捐赠教育、文化、公益、慈善团体新台币壹仟贰佰万元案。
107/10/26
  1. 通过向股东临时会提案，选任董事四名(含补选三名董事及一名独立董事)。
  2. 通过向股东临时会提案，解除本公司新选任董事竞业禁止案。
  3. 通过本公司民国107年第二次股东临时会持股百分之一以上股东提名（独立）董事之受理期间及受理处所等相关事宜。
  4. 通过办理一Ｏ七年第一次买回本公司股份转让员工案。
  5. 通过召集本公司民国107年第二次股东临时会之日期、地点及事由。
  6. 通过补行委任薪酬委员会委员三名。
107/10/12
  1. 研议因应与经销原厂Xcerra Corporation经销协议终止之对策。
107/09/28
  1. 通过本公司董事长改选案。
  2. 通过许宗贤董事与其特别助理林铭燕免除库藏股合约限制;并分别聘任为公司最高顾问及最高顾问之特别助理至民国108年4月30日止。
  3. 通过聘任现任董事长特别助理高瀚宇先生担任本公司总经理，自民国107年9月29日起生效。
107/09/13
  1. 通过经理人员工分红暨特别奖金分派案。
107/08/10
  1. 通过本公司拟提供子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度美金参佰万元整。
107/07/20
  1. 通过本公司之子公司欣传投资股份有限公司，拟与浩网科技股份有限公司及安盟科技股份有限公司进行简易合并。
  2. 通过本公司拟继续与第一银行及台北富邦维持授信往来。
  3. 通过本公司拟提供子公司蔚华电子科技(上海)有限公司背书保证额度美金参佰万元整。
  4. 通过延议本公司拟继续与第一银行及台北富邦维持授信往来案。
  5. 通过新任经理人之固定薪资报酬案。
  6. 通过经理人年度调薪案。
  7. 通过审查董事酬劳分派案。
107/07/20
  1. 通过选任第四届薪酬委员会委员三名。
  2. 未通过签证会计师变更。
107/06/11
  1. 通过选任董事长。
107/04/30
  1. 通过修正本公司民国106年度盈余分派表。
  2. 通过修订「授权范围及层级一览表」。
  3. 通过订定管理办法案。
  4. 通过本公司拟继续与上海商业储蓄银行维持授信往来。
  5. 通过107年6月11日股东常会信息。
  6. 通过薪酬委员会组织规程修订案。
  7. 通过订定薪酬委员固定报酬。
  8. 通过董事薪资报酬与绩效评估办法修订案。
  9. 通过经理人薪资报酬与绩效评估办法修订案。
107/03/29
  1. 通过本公司变更签证会计师案。
107/03/23
  1. 通过变更本公司民国107年股东常会召开日期、地点及召集事由等相关事宜。
  2. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
107/03/01
  1. 通过本公司民国106年度营业报告书、合并财务报表及个体财务报表案。
  2. 通过本公司民国106年度盈余分派案。
  3. 通过本公司拟以资本公积发放现金案。
  4. 通过订定民国106年度员工酬劳可分派金额案。
  5. 通过订定本公司民国106年度董事酬劳可分派金额案。
  6. 通过新任经理人之固定薪资报酬案。
  7. 通过本公司内部控制制度有效性及民国106年度之内部控制制度声明书。
  8. 通过本公司拟继续与土地银行维持授信往来。
  9. 通过股东常会受理股东就提案权之相关事宜。
  10. 通过本公司民国107年股东常会日期、召集地点及事由。
107/02/13
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